Kapsamlı Soruşturma Operasyonu Başladı
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Can Holding'e yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Operasyon çerçevesinde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden organize edildiği iddia edilen suç faaliyetleri bulunuyor.
MASAK Raporları Soruşturmayı Tetikledi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları, soruşturmanın temelini oluşturdu. Raporlarda, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.
İddialara göre, bu paraların çeşitli şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri yoluyla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirlendi. Suç örgütünün sistematik bir şekilde denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü.
Örgütün Liderliği ve Faaliyet Yapısı
Soruşturma bulgularına göre, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütü Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde hareket ediyordu. Örgütün aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı iddia ediliyor.
Yönetim kurullarında yapılan değişiklikler yoluyla sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedefledikleri belirtiliyor. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının da suç gelirlerini sisteme dahil etmeye yönelik olduğu öne sürülüyor.
Varlık Barışı Kanunu'nun Kötüye Kullanımı
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bulgulardan biri, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu'nun kötüye kullanıldığı iddiası. Şüphelilerin, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarları bu kanun kapsamında şirkete yeniden yatırarak suç gelirlerini sisteme dahil ettikleri ve akladıkları öne sürülüyor.
Bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin meşrulaştırılması amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor.
Stratejik Sektörlere Yayılan Yatırımlar
MASAK raporlarına göre, suç örgütü nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği gelirlerle ticari hacmini genişletti. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği iddia ediliyor.
Bu yöntemle örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.
Medya Şirketlerine Operasyon
Operasyon kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg'in de bulunduğu binade jandarma ekiplerinin arama yaptığı öğrenildi. Kayyum atanan şirketler arasında öne çıkanlar şunlar:
- Habertürk Gazetecilik
- Ciner Medya TV Hizmetleri
- Show Televizyon Yayıncılık
- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
- HT Spor Televizyon Yayıncılık
- Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Hakimlik Kararının Gerekçeleri
Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri belirtildi.
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin yönetiminin TMSF'ye verilmesi gerekli görüldü. Şirketlerin ortaklık payları, taşınmazları, taşıtları, hak ve alacakları ile banka hesaplarına el konulması kararlaştırıldı.
Soruşturma Devam Ediyor
Can Holding operasyonu, Türkiye'deki kurumsal suç örgütlenmesine yönelik en kapsamlı soruşturmalardan biri olarak kayda geçti. 121 şirketi kapsayan operasyonun boyutu, organize suçlulukla mücadeledeki kararlılığı gösteriyor.
Soruşturmanın devam eden aşamalarında daha fazla detayın ortaya çıkması ve ek gözaltı kararlarının alınması bekleniyor.
